Приватне акціонерне товариство «Житомирське шляхово-будівельне управління №19” (код за ЄДРПОУ 03449947) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких 22 квітня 2013 року прийняті рішення на загальних зборах акціонерів товариства:

З питання порядку денного “Обрання членів лічильної комісії” за проект рішення обрати лічильну комісію в складі двух осіб - головою лічильної комісії обрати Кравчук Н.М., членом лічильної комісії обрати Клименко А.М. проголосували:

ЗА- 8062 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Обрання секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань” за проект рішення обрати секретарем зборів Нижник А.В. Встановити тривалість доповідей — основного доповідача 10-30 хвилин, доповідь співдоповідача 5-10 хвилин, відповіді на запитання до 5 хвилин, Під час обрання членів Наглядової ради проводити кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводити за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 12 порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, з інших питань голосування відкрите, проводиться реєстраційними картками.

Проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Розгляд звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р., та прийняття рішення за наслідками його розгляду роботу правління визнати позитивною” за проект рішення затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012р., роботу правління визнати позитивною проголосували:

Рішення прийнято.

З питань порядку денного “Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012р.та прийняття рішення за наслідками його розгляду, роботу правління визнати позитивною”

за проект рішення затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного Звіт Ревізора про перевірку фінансової діяльності Товариства за 2012 рік” за проект рішення затвердити звіт ревізора про перевірку фінансової діяльності Товариства за 2012р. проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік” за проект рішення затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році” за проект рішення прибуток отриманий в 2012 році в розрірі 558000 грн. направити на розвиток виробництва Проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції” за проект рішення Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати голові правління Товариства Фещенку Олександру Анатолійовичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити від імені Товариства дії пов`язані з забезпеченням державної реєстрації Статуту” Проголосували:

ЗА- 8053 голоси, що складає 99,89% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 9 голосів, що складає 0,11% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Прийняття рішення про утворення одноосібного виконавчого органу” за проект рішення створити одноосібний виконавчий орган-директор. Проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Про відкликання Правління. Обрання директора Товариства” за проект рішення відкликати попередній склад правління Фещенка Олександра Анатолійовича, Денегу Олександра Петровича, Кравчук Наталію Мечиславівну та обрати директора Товариства Фещенка Олександра Анатолійовича . Проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства” за проект рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Святюк Раїси Василівни та Нижник Алли Василівни в зв`язку з неповним складом діючої Наглядової ради. Проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Обрання членів Наглядової ради Товариства” за пропозицію членами Наглядової ради ПрАТ “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” обрати Святюк Раїсу Василівну, Фещенко Катерину Григорівну та Нижник Аллу Василівну . Проголосували:

За обрання Святюк Раїси Василівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” подано 8100 голосів.

За обрання Фещенко Катерини Григорівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” подано 8043 голосів.

За обрання Нижник Алли Василівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19 ” подано 8043 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19 ” є Святюк Раїса Василівна, Фещенко Катерина Григорівна та Нижник Алла Василівна строком на три роки.

З питання порядку денного “Внесення змін до внутрішніж Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.” за проект рішення затвердити нову редакцію Положень, що регулюють діяльність Товариства, а саме:

- Положень про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19”;

- Положень про Виконавчий орган приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19”;

Положень про Наглядову раду приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19”;

- Положень про Ревізора приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19”; Проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів” за проект рішення затвердити

умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, обрати директора Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” Фещенка Олександра Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. Проголосували:

Рішення прийнято.

З питання порядку денного “Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення” за проект рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, заключення договорів іпотеки, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 5 млн. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) — до 22 квітня 2014 року. Проголосували:

Рішення прийнято.